Крипто токенът Tether все по-предпочитан от перачите на пари, предупреждава ООН

Tether, една от най-големите платформи за криптовалута в света, се трансформира в един от водещите способи за заплащане за перачите на пари и измамниците, работещи в Югоизточна Азия, Организация на обединените нации е предизвестил.

Според отчет, оповестен в понеделник от службата на Организация на обединените нации за опиатите и престъпността, крипто токенът на Tether, прочут също като tether, е в основата на експлодираща промишленост от измами, в това число такива, които основават подправени сантиментални връзки да спечелите доверието на жертвата, преди да я примамите да преведе огромни суми – тактика, нормално наричана „ кръвопролитие на свине “.

„ През последните години правоприлагащите органи и органите за финансово разузнаване оповестяват за бързо възходящо потребление на комплицирано, високоскоростно
пране на пари ... екипи, профилирани в подземни връзки “, се споделя в отчета.

Еволюцията на криптовалутата, наред с други бързи софтуерни разработки, също подтиква десетилетната процедура измежду групировките на проведената престъпност в Югоизточна Азия да употребяват казината на черния пазар за пране на противозаконни средства.

„ Онлайн платформите за хазарт, изключително тези, работещи нелегално, се обрисуваха като измежду най-популярните средства за перачите на пари, основани на криптовалута, изключително за тези, които употребяват Tether “, се споделя в отчета.

Джереми Дъглас от Службата на Организация на обединените нации за опиатите и престъпността сподели пред FT: „ Организираната престъпност дейно е основала паралелна банкова система, употребявайки нови технологии, а разпространяването на едва или изцяло нерегулирани онлайн казина дружно с криптовалутата претрупа незаконната екосистема в района. “

Дигиталният токен на Tether е стейбълкойн — криптовалута, която нормално наблюдава твърда валута, с цел да стабилизира цената. Tether е привързан с щатския $ и разрешава на търговците да влизат и излизат от крипто покупко-продажби, за разлика от криптовалутите като биткойн, които не са обвързани с твърди валути и се употребяват най-вече за спекулации. Той е най-големият по рода си с почти 95 милиарда $ в обращение.

Докладът на Организация на обединените нации отбелязва, че през последните години управляващите са разрушили няколко мрежи за пране на пари, виновни за преместването на противозаконни средства от Tether, в това число интервенция, която възвърне 737 милиона $ в брой и крипто от сингапурските управляващи предишния август.

През ноември предходната година, след взаимно следствие с американските управляващи и крипто борсата OKX, Tether замрази своите токени на стойност 225 милиона $, свързани със профсъюз за „ кръвопролитие на свине “ и трафик на хора в Югоизточна Азия, се споделя в отчета.

Ерин Уест, углавен прокурор и специалист по киберпрестъпления, основан в Калифорния, сподели, че месарите на свине гравитират към цифровата монета на Tether, тъй като криптовалутата дава обещание бързи, необратими транзакции в блокчейн.

„ Tether е определеният механизъм ... това е бързо и транзакциите не могат да бъдат оттеглени. След като парите бъдат преместени, те са преместени. Не можете да го върнете обратно - сподели Уест.

„ Вие създавате обстановка, в която жертвите са заслепени от обич, съчетана с опцията да забогатеят бързо ... От тях се желае да купят нещо, с което не са осведомени, а преди криптовалутата нямаше доста благоприятни условия за това “, добави тя.

Дъглас сподели: „ Регламентите за криптовалутите изостават доста [незаконната дейност] или на практика несъществуваща, и проведените незаконни групи, които употребяват и се хранят с уязвимостите и слабостите, знаят това. “

Въпреки необятната принуда на цифровите активи в Съединени американски щати и на други места, незаконните групи не престават да одобряват токена на Tether като ефикасен способ за пренасяне на средства до точката, в която някои казина започнаха да се специализират в боравене с токена.

Според документи, забелязани от FT, един профсъюз за пране на пари в щата Шан, Мианмар, който също оперира в Камбоджа, даже е окачил табела на оживена улица, рекламираща Tether и обещаваща да обмени „ черни “ токени за пари.

Tether не отговори на искане за коментар.

През ноември предходната година операторът на стейбълкойн разгласи, че е присъединил американските управляващи в своята платформа, с цел да помогне за попречване на противозаконното потребление на неговия токен. Броят на портфейлите на Tether в черния лист от този момент се е нараснал с почти 27 %, съгласно доставчика на индустриални данни CCData.

Tether попадна под регулаторен надзор през последните години поради ръководството на своите активи и връзките с финансови институции.

През 2021 година американският регулатор Комисията за търговия със стокови фючърси твърди, че Tether е направил подвеждащи изказвания по отношение на съществуването на задоволително долари, с цел да поддържа своя стейбълкойн. Tether заплати санкция от $41 милиона, без да признае отговорност.

През ноември предходната година FT разкри, че Tether е подал повече от $1 милиарда в дъщерно сдружение на Britannia Financial Group, учредено от венецуелско-италианския банкер Хулио Ерера Велутини, който през август 2022 година беше упрекнат от американските управляващи в хипотетично скица за подкупи. Велутини отхвърли обвиняванията и Britannia Financial не беше упрекната в никакви нарушавания. Делото продължава.